您的瀏覽器不支援JavaScript語法,但是並不影響您獲取本網站的內容。
字級:
小字級
中字級
大字級

董事會資訊

會議名稱開會日期重要決議事項
董事會 105.05.11
  1. 擬提供背書保證予士林電機(蘇州)電力設備有限公司美金4,500 仟元。
  2. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
  3. 本公司部份經理人員異動,請鑒核追認案。
董事會 105.03.11
  1. 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
  2. 104 年度營業報告書及財務報表案,提請 討論。
  3. 104 年度盈餘分配案,提請 討論。
  4. 擬定 105 年股東常會之召開日期、地點、受理股東提案之受理 處所、受理期間及電子投票起迄期間。
  5. 修訂「公司章程」。
  6. 修訂暨更名「董事暨監察人選舉辦法」。
  7. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣 6,000 仟元。
  8. 擬增資子公司祥林投資股份有限公司新台幣 60,000 仟元。
  9. 依據自行評估結果,出具 104 年度「內部控制制度聲明書」。
董事會 104.11.06
  1. 105 年度營運計劃及損益預算。
  2. 105 年度稽核計劃案。
  3. 為因應業務發展需要,擬規劃105年融資授信額度,總額度122.2 億元整。
  4. 提議章程修訂董監酬勞比率案。
  5. 修訂「公司章程」。
  6. 董監及經理人薪酬案。
  7. 提升財務報告編製能力計畫及進度。
  8. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  9. 訂定「公司治理實務守則」。
  10. 訂定「企業社會責任實務守則」。
  11. 訂定「誠信經營守則」。
  12. 提請追認本公司部份經理人員之任免。
  13. 本公司會計主管異動,提請鑒核。
董事會 104.08.06
  1. 擬提供背書保證予廈門士林電機有限公司美金 3,000 仟元、常 州士林汽車零部件有限公司美金 2,500 仟元。
  2. 本公司稽核主管異動,提請鑒核。
董事會 104.05.13
  1. 擬提供背書保證人民幣6,000仟元予三菱電機低壓電器(廈門)有限公司。
  2. 捐贈財團法人許金德紀念基金會案。
  3. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
董事會 104.03.13
  1. 103年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
  2. 103年度盈餘分配案。
  3. 擬定104年股東常會之召開日期、地點、受理股東提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
  4. 擬續提供背書保證美金1,000仟元予福州士林電機有限公司、新增背書保證美金2,000仟元及續提供背書保證美金5,000仟元予蘇州士林電機有限公司。
  5. 修訂「公司章程」。
  6. 依據自行檢查結果,出具103年度「內部控制制度聲明書」。
  7. 提請追認本公司財務及會計主管之任免。
董事會 104.03.13
  1. 103年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
  2. 103年度盈餘分配案。
董事會 103.10.31
  1. 104年度營運計劃及損益預算。
  2. 104年度稽核計劃案。
  3. 為因應業務發展需要,擬規劃104年融資授信額度,總額度116.6億元整。
  4. 董監及經理人薪酬案。
  5. 擬經由英屬維爾京群島士林電機國際投資有限公司對常州士林汽車零部件有限公司現金增資美金2,500仟元。
  6. 擬續提供背書保證予廈門士林電機有限公司美金3,000仟元及人民幣10,000仟元、無錫士林電機有限公司美金1,500仟元。
  7. 修訂「內部控制規則」、「內部稽核作業辦法」、「自行檢查內部控制制度作業辦法」及「內部控制、內部稽核實施細則」。
  8. 修訂「股東會議事規則」。
  9. 訂定「道德行為準則」。
董事會 103.08.07
  1. 「委任薪資報酬委員會成員」乙案,提請 審議。
  2. 擬續提供背書保證予廈門士林電機有限公司美金3,000仟元及對星銳自動化設備(上海)有限公司背書保證增加美金400仟元。
  3. 本公司部份經理人員異動,請鑒核追認案。
董事會 103.06.20
  1. 選舉常務董事、常務監察人。
  2. 選舉董事長。
董事會 103.05.09
  1. 擬增加融資背書保證予越南瑞林電機有限公司美金2,000仟元。
  2. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
  3. 本公司部份經理人員異動,請鑒核追認案。
  4. 補(推)選常務董事1名。
董事會 103.03.27
  1. 102年度營業報告書及財務報表,承認案。
  2. 102年度盈餘分配案。
  3. 擬定103年股東常會之召開日期、地點及受理股東提案之受理處所、受理期間。
  4. 第十七屆董事及監察人任期於103年5月26日屆滿,依法應予改選,擬於103年股東常會中,改選董事及監察人。
  5. 擬經由英屬維爾京群島士林電機國際投資有限公司對無錫士林電機有限公司現金增資美金4,890仟元。
  6. 擬提供融資背書保證予無錫士林電機有限公司美金1,500仟元。
  7. 修訂「公司章程」。
  8. 修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
  9. 依據自行檢查結果,出具102年度「內部控制制度聲明書」。
  10. 擬提請股東常會同意解除董事競業之限制。
  11. 提請本公司部份經理人提升及聘任案。