士林電機董事會由擁有豐富的世界級公司經營經驗的董事所組成。在許育瑞董事長領導下,董事會嚴肅對待它的責任,是一個負責、具專業能力的董事會。依許董事長對公司治理的理念,董事會監督公司是否守法、財務透明、即時揭露重要訊息、及無內部貪污等。
為使董事會結構多元化,有效發揮職能,遴選過程除依章程及相關辦法提名外,更考慮各人選之專業背景、經歷及技能,乃至於多元國籍;並定期評估各成員之績效及適任性。士林電機董事會成員均為各事業體及各方領域之專才,對於公司發展及營運有絕對的幫助。
士林電機經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,為股東創造最高利益,有關本董事會會議召開情形及相關內容,請參考本公司各年度年報。
董事會專業性與職能
依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會成員簡歷
姓名
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國籍/註冊地
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職稱
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選(就)任日期
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經 歷
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現 職
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仰德投資事業(股)公司 代表人:許育瑞
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中華民國
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董事長
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109.6.19
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士林電機廠(股)公司 常務董事 國賓大飯店(股)公司 常務董事
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士林電機廠(股)公司 董事長兼執行長 國賓大飯店(股)公司 董事長
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三菱電機株式會社 代表人:花岡尚夫
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日本
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常務董事
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109.6.19
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三菱電機株式會 社半導體 Device 事業部長
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士林電機廠(股)公司 常務董事 台灣三菱電機(股)公司 董事長及總經理
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仰德投資事業(股)公司 代表人:謝漢章
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中華民國
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常務董事
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109.6.19
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士林電機廠(股)公司 常務董事
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士林電機廠(股)公司 常務董事 士林電機廠(股)公司 總經理
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仰德投資事業(股)公司 代表人:楊圳卿
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中華民國
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常務董事
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109.6.19 |
士林電機廠(股)公司 營運長
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士林電機廠(股)公司 常務董事 士林電機廠(股)公司 營運長
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昌慶(股)公司 代表人:甘錦裕
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中華民國
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董事
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109.6.19
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伸適開發(股)公司 董事長
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士林電機廠(股)公司 董事 味王(股)公司 常務董事
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三菱電機株式會社 代表人:伊藤利充
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日本
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董事
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109.6.19 |
三菱電機株式會社 電力流通System事業部副事業部長
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士林電機廠(股)公司 董事 三菱電機株式會社 電力流通System事業部部長
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三菱電機株式會社 代表人:杉山伸也
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日本 |
董事 |
109.6.19 |
三菱電機株式會社 自動車機器事業部 副事業部長
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士林電機廠(股)公司 董事 三菱電機株式會社 自動車機器事業部 副事業部長
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三菱電機株式會社 代表人:中西恭吏
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日本 |
董事 |
109.6.19 |
三菱電機株式會社 関係会社部 次長
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士林電機廠(股)公司
董事 三菱電機株式會社 関係会社部
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仰德投資事業(股)公司 代表人:程相智
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中華民國
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董事
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109.6.19
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士林電機廠(股)公司 事業群營運長
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士林電機廠(股)公司 董事 士林電機廠(股)公司 事業群營運長
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仰德投資事業(股)公司 代表人:董濟仁
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中華民國
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董事
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109.6.19
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士林電機廠(股)公司 事業群副營運長
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士林電機廠(股)公司 董事 士林電機廠(股)公司 事業群副營運長
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新保投資(股)公司 代表人:林伯峰
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中華民國
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董事
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109.6.19
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新光保全(股)公司 董事長
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士林電機廠(股)公司 董事 新光投資(股)公司 董事長
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林信義
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中華民國
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常務暨 獨立董事
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109.6.19
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行政院副院長兼 經建會主任委員經濟部長
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士林電機廠(股)公司 薪酬暨審計委員
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顏成昭
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中華民國
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獨立董事
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109.6.19
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士林電機廠(股)公司 處長
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士林電機廠(股)公司 薪酬暨審計委員
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胡趙豐
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中華民國
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獨立董事
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109.6.19
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士林電機廠(股)公司 副總經理
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士林電機廠(股)公司 薪酬暨審計委員
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董事會多元性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會之組成考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:國籍、年齡、任期等)、經營管理能力、跨文化領導力與產業知識與經驗等。
本公司現任董事會由14位董事組成,包含4位常務董事及3位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。
衡諸本公司14位董事成員名單,具員工身份之董事占比為36%,獨立董事占比為21%,外籍董事占比為29%,3位獨立董事任期年資在4~6年,4位董事年齡在60歲以下,7位董事年齡在60~69歲,3位董事年齡在70歲以上。本公司考量營運發展及多角化經營之需求,注重董事會成員組成之專業經驗、知識與技能,目標增加具電機產業專業知識及經驗外之董事10%以上,目前已有具電機產業背景外之董事8位,比率達57%。
董事會成員落實多元化情形
姓名
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國籍
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兼任 本公司員工
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經營 管理
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跨文化 領導力
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產業知識與經驗
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電機類
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其他
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許育瑞
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中華民國
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V
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V
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V
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V
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V
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花岡尚夫
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日本
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V
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V
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V
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林信義
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中華民國
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V
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V
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V
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V
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謝漢章
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中華民國
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V |
V
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V
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V
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V
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楊圳卿
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中華民國
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V |
V
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V
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V
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V
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甘錦裕
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中華民國
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V
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V
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中西恭吏
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日本
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V
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V
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V
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杉山伸也
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日本
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V
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V
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V
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伊藤利充
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日本
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V
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V
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V
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程相智
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中華民國
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V |
V
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V
|
V
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V
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董濟仁
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中華民國
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V |
V
|
V
|
V
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V
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林伯峰
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中華民國
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V
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V
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顏成昭
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中華民國
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V
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V
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胡趙豐
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中華民國
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V
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V
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相關連結:董事會資訊(開新視窗)